Azərbaycan, Bakı, 6 noyabr /Trend, müxbir A.Axundov/
Azərbaycanda "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında" qanun çərçivəsində "Auditor xidmətləri təqdim edən şəxslərin öhdəlikləri" mövzusunda seminar keçiriləcək. Bu barədə şənbə günü Azərbaycan Auditor Palatasından bildiriblər.
Seminarda Mərkəzi Bank yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin və Auditorlar Palatası mütəxəssislərinin hesabatları oxunacaq.
Seminar noyabrın 12-də Auditorlar Palatasında keçiriləcək.
Sentyabrda Maliyyə Monitorinqi Xidməti monitorinq iştirakçısı olan hüquqi və digər şəxslər tərəfindən çirkli pulların yuyulması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə sahəsində minimal tələbləri qəbul edib.
Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin monitorinqi qanunvericiliyə uyğun olaraq, kredit təşkilatları, sığorta və təkrar sığorta şirkətləri, qiymətli kağızlar bazarının daimi iştirakçıları, kredit təşkilatları, lizinq xidmətləri, poçt şöbələri və digər təşkilatlar vasitəsilə pul köçürmələri, lombardlar, investisiya fondları, qiymətli metal və daş-qaşlarla sövdələşmələr və onlardan düzəldilən məmulatlar, qeyri-hökumət təşkilatlar və dini təşkilatlar, loteraya təşkilatçıları, daşınmaz əmlakın alqı-satqısı üzrə xidmət göstərən şəxslər (rieltorlar), eləcə də vəkillər, auditorlar, daşınmaz əmlak sövdələşməsi, müştəri vasitələri, qiymətli kağızlar və əmlak, bank müştəri depo hesabatlrda aparılacaq.