Bakı. Trend:
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) tərəfindən aparılan cari nəzarət tədbirləri çərçivəsində iki lombard və bir lizinq şirkətinin vəzifəli şəxsləri inzibati məsuliyyətə cəlb edilib.
Bu barədə AMB məlumat yayıb.
Nəzarət tədbirləri cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində qanunvericiliyin tələblərinin pozulması ilə bağlı olub.
Məlumata görə, Bakı şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə “TAHK” MMC-nin vəzifəli şəxsi İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 598.1.2-ci maddəsinə əsasən 2 min manat məbləğində cərimələnib.
Digər iş üzrə Şirvan Şəhər Məhkəməsinin qərarı ilə “Anex Lombard” MMC-nin vəzifəli şəxsi İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 598.1.1-ci və 598.1.2-ci maddələrinə əsasən 2 min manat məbləğində cərimə olunub.
Bundan əlavə, Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə “Azmaş lizinq” MMC və onun vəzifəli şəxsi də inzibati məsuliyyətə cəlb edilib. Şirkət İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 598.1.1-ci, 598.1.2-ci və 598.4-cü maddələrinə əsasən 21 min manat, şirkətin vəzifəli şəxsi isə 3 min manat məbləğində cərimələnib.
Beləliklə, üç iş üzrə tətbiq edilən cərimələrin ümumi məbləği 28 min manata çatıb. Bunun 24 min manatı “Azmaş lizinq” MMC-yə, “TAHK” MMC-yə və “Anex Lombard” MMC-nin vəzifəli şəxslərinə, 3 min manatı isə “Azmaş lizinq” MMC-nin vəzifəli şəxsinə tətbiq edilib.
AMB-nin açıqladığı qərarlardan görünür ki, nəzarət tədbirləri maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən lombard və lizinq şirkətlərinin çirkli pulların yuyulmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə qanunvericiliyin tələblərinə əməl etməsinə yönəlib.
